Tras detectar una red de importación y evasión de impuestos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de 154 personas físicas y morales, es decir,
recurrían a la venta de mercancía por debajo de su valor, lo que teje una red simulando una gestión de negocio empresarial, con el ánimo de transferir recursos al extranjero.
Asimismo el SAT y la SHCP anunciaron que se iniciaron acciones como el aseguramiento de cuentas bancarias, cancelación de sellos para poder facturar y baja del padrón de importadores a 22 agentes aduanales.
En Palacio Nacional, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que en una primera estimación, las operaciones irregulares que realizaban estas empresas ascienden aproximadamente a 1,512 millones de pesos, tan solo de montos subvaluados, lo que permite estimar una omisión en el pago de impuestos por actos de comercio exterior de al menos 500 millones de pesos.
Por su parte Aristóteles Núñez, jefe del SAT, reconoció que se trata de delincuencia organizada y que en está en red internacional se encuentran involucradas empresas de México, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes, China, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong, así como algunos agentes aduanales en México. Y tras 18 meses de investigación ya han tomado acciones.
Detalló que la red se integra por 219 sujetos, de los cuales, 154 personas morales han sido denunciadas y a 85 se les han asegurado ya las cuentas bancarias. Los denunciados cumplen diferentes roles en la red: 53 proveedores internacionales, 31 importadores, 22 agentes aduanales y 113 empresas ficticias que se utilizaron para realizar transferencias internacionales.
Recordó que el 70 por ciento de los 31 importadores gozaban de un amparo otorgado por jueces de distrito en Baja California, situación que a decir del secretario Videgaray, corresponde al Poder Judicial de la Federación resolver.
Por su parte, Moisés kalach presidente de la Cámara de la Industria Textil dijo que estas prácticas lastiman a la economía.