Bautizada como "SwissLeaks", la operación propone un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.
El gigante ideó un mecanismo para facilitar la evasión de impuestos de más de 100,000 clientes a través de cuentas bancarias secretas. Entre los beneficiarios se encuentran criminales, traficantes, políticos y hasta celebridades.
Los datos fueron sustraídos por el informático Hervé Falciani, exempleado del banco HSBC en Ginebra. Durante muchos años, las informaciones copiadas por Falciani sólo las conocían la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.
El diario Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que las compartió con otros medios de comunicación internacionales.
Los documentos obtenidos muestran relaciones del banco con los clientes que participan en conductas ilegales, especialmente en la clandestinidad y lejos de las autoridades fiscales.
Para desmenuzar la identidad de los beneficiarios de HSBC, ICIJ enlistó a más de 140 periodistas en 45 países, incluyendo a periodistas de Le Monde, BBC, The Guardian, 60 Minutos, Univision y Süddeutsche Zeitung, entre otros.
El equipo de Univision Investiga se enfocó en los magnates y funcionarios públicos mexicanos que se vieron beneficiados de la evasión fiscal. La lista suma 1,049 nombres de personas y empresas y miles de millones de dólares en depósitos.
Entre los funcionarios mexicanos se encuentra el influyente empresario Carlos Hank Rhon, quien llegó a tener depósitos en el HSBC por 150 millones de dólares o el controvertido consultor Jaime Camil Garza, así como el expresidente de la Bolsa de Valores de México, Luis Téllez Kuenzler.
También figuran en la lista mexicana, el exdirector de Walmart para México, Eugenio Ebrard, y el magnate de la construcción, Moisés El Mann Arazi,.
En la investigación realizada por Le Monde, señala que en el fraude fiscal están implicadas personalidades francesas y extranjeras como el rey de Marruecos, al actor John Malkovich o el humorista Gad Elmaleh.
El diario parisino cita también a Jacques Dessange, fundador de un emporio de peluquerías, titular de una cuenta en la filial suiza de HSBC que llegó a tener hasta 1.6 millones de euros entre 2006 y 2007, según los ficheros consultados.
En la investigación del diario suizo Le Temps, una de las publicaciones que comparten revelaciones, publicó por su parte nombres de personalidades expuestas políticamente, como , el ex ministro haitiano Frantz Merceron o el ex ministro egipicio Rachid Mohamed Rachid, condenado a cinco años de cárcel en junio de 2011 en su país.