El Centro de Estudios de las Finanzas Pública (CEFP) de la Cámara de Diputados, trabajan en el estudio de la elaboración de una ley Contra el Lavado de Dinero que tendrá como objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional de operaciones con recursos de procedencia ilícitas.
Para tal efecto, diputados, académicos y especialistas participarán en el Foro de Análisis sobre la implementación de la Ley Contra el Lavado de Dinero, en vigor desde julio de 2013, que se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Lo anterior, porque para la autoridad existen 15 actividades catalogadas como vulnerables, que deben cumplir con el reporte de las operaciones de acuerdo a los montos previstos en la ley.
Entre estas operaciones se encuentran juegos, concursos y sorteos, la compra-venta de inmuebles, así como la de vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte y tarjetas de prepago, construcción y venta de inmuebles, servicios de blindaje, además de ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios.
Asimismo, se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), de manera conjunta van a vigilar y perseguir los delitos de lavado de dinero y fraude fiscal.
La Ley Contra el Lavado de Dinero se publicó el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor el 17 de julio de 2013.
El director del CEFP, Pedro Ángel Contreras López, y el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Damián Zepeda Vidales (PAN), participarán en la inauguración del evento.