Para tratar el tema del fraude en Ficrea y el avance de las investigaciones, senadores y diputados de la Tercera Comisión de la Permanente sostendrán el viernes una reunión de trabajo con los titulares de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Constanzo; de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Bazbaz Sacal.
Los ahorradores exigen que se les entreguen la totalidad de sus recursos, luego de que Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, desviara 2 mil 700 millones de pesos en Estados Unidos, España e Inglaterra.
CNBV cierra Ficrea por
desvío de recursos
En diciembre del año pasado, las autoridades determinaron el cierre de la Sociedad Financiera Popular Ficrea por operación fraudulenta en agravio de 6 mil 800 ahorradores.
El 42% de los ahorradores de la Sofipo recuperarán el total de sus recursos. El resto, que reporta recursos superiores a los protegidos por el seguro de depósitos, que es de 25 mil Udis o 131 mil pesos, deberán esperar a recibir el faltante después de realizar la cartera y venta de activos de la Sofipo.
De esta manera, de seis mil 800 ahorradores sólo dos mil 500 recibirán el cien por ciento de sus recursos, mientras que los cuatro mil 300 restantes percibirán un máximo de 131 mil pesos en su primera etapa.
El viernes 19, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Jaime González, Aguadé, anunció que detectaron triangulación de recursos entre las empresas Leadman Trade, Baus&Jacman Leasing y Monka Comercial.
Estas empresas, ocultaban la transferencia irregular de fondos que realizaban desde la sofipo Ficrea hacia las empresas relacionadas.
“La administración engañaba a los clientes de Ficrea haciéndoles firmar dos adeudos, uno en esa empresa y el otro en Leadman, sin embargo esos clientes solo recibían el monto suscrito una vez”, detalló.
González Aguadé, presidente de la CNBV, informó que encontraron también falta de reservas sobre la cartera existente, la falta de capital en la sociedad y de seguridad jurídica a los clientes y pagos que hacen inviable la empresa.
Aseguró que se presentaron denuncias a la PGR por probables conductas delictivas, y hay investigaciones en curso, pero hasta el momento no hay ningún detenido por este presunto fraude.
"La intervención oportuna a Ficrea permitió detener operaciones fraudulentas y frenar un mayor deterioro de los activos. No obstante, parte del dinero de los ahorradores fue mal utilizado, lo cual es un delito que perseguirán las autoridades correspondientes", expuso.
Con su operación fraudulenta, la administración de Ficrea construyó una base de créditos en la Sofipo que no tenía ningún sustento económico y el segundo la transferencia de los recursos a una empresa no supervisada en donde se disponía de ellos de forma discrecional y arbitral.
Del total de la cartera de crédito, que a octubre de 2014 era de seis mil 284 millones de pesos, se transfirieron a empresas relacionadas cinco mil 900 millones de pesos, sin embargo la autoridad sólo pudo constatar la integración de expedientes de arrendamientos por tres mil 200 millones de pesos.
“El resto de los recursos, aproximadamente dos mil 700 millones de pesos, se utilizó de distintas formas, transferencias al extranjero, compra de bienes inmuebles y muebles de uso no relacionado con las actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios, como son nóminas de capitán de aeronave y yate”, explicó.
Una vez que lleguen las solicitudes de los ahorradores, estimaron que sería hasta el 2015 cuando inicien los pagos, empezando a enero.
La CNBV informó que, como resultado de la resolución, a partir de 22 de diciembre, los ahorradores de Ficrea podrían presentar su solicitud de pago de obligaciones garantizadas en seis domicilios:
En el DF, en Monte Camerún 120, Segundo Piso en Lomas de Barrilaco; en Paseo de Las Palmas Torres Optima I Número 405 Lomas de Chapultepec, y en Gran Sur. Avenida del Imán 151 Local A007, Pedregal de Carrasco
En Naucalpan, en Avenida Lopez Mateo 201 L Cinemex L3, Santa Cruz Acatlán.
En Saltillo, Coahuila, en el Boulevard Venustiano Carranza 2551, Local 4, Republica Poniente.
Y en Guadalajara, en Filadelfia 1137 Circunvalación Américas.
Adicionalmente, el gobierno federal, a efecto de procurar el mayor valor de la recuperación de los activos, instrumentará un esquema bajo el cual la cartera y demás activos de la Sofipo se harán líquidos en el menor tiempo posible.
Ese mismo viernes, en las oficinas de la Condusef se desarrolló una reunión informativa entre los ahorradores y autoridades.
Al inicio de ella, la planta baja de la Condusef fue tomada por los inconformes, quienes rompieron la puerta de entrada, originándose un conato de enfrentamiento.
También defraudó al
TSJDF por 120 mdp
Por su parte, el Poder Judicial del Distrito Federal reveló presentará una denuncia ante la PGR, ya que Ficrea también los defraudó.
“El Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) va a ir con todo contra Ficrea, no nos vamos a dejar con lo que nos hicieron porque es un fraude que es tan lastimoso como el que le cometieron a cualquier ahorrador”, dijo el presidente de la institución, Edgar Elías Azar.
El Tribunal invirtió en el fondo 120 millones de pesos y se encuentra investigando a su órgano fiscal interno para determinar si hubo responsabilidades de su parte en el caso.
Explicó que los recursos invertidos provienen del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, manejado por el Consejo de la Judicatura local en Pleno, integrado por siete consejeros.
“Estos siete consejeros tenemos contratados un asesor financiero que es el que nos ayuda a tener las mejores tasas que no representen riesgo”. “Así se hizo y así se ubicó al tema de Ficrea, como una institución financiera no señalada con irregularidades por la Comisión Nacional Bancaria (y de Valores) y, en consecuencia eso, como cualquier otra institución bancaria, nos dejaba a nosotros expedito el camino para poder invertir en ella”.
Mientras el presidente del TSJDF se dijo confiado en que el dinero será recuperado, al menos el 50 por ciento de los defraudados exigieron recientemente una reunión con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para solicitar al gobierno que los asegure, toda vez que fueron las propias instituciones mexicanas las que permitieron que Ficrea operara bajo su auditoría.
Asimismo, Elías Azar, reveló que Ficrea defraudó a diez estados además del órgano que le preside, por lo que dijo, actuará con toda su fuerza contra el fraude de 2 mil 700 millones de pesos.
PGR pide a Interpol ficha
roja para dueño de Ficrea
A su vez, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Interpol una ficha roja para capturar al socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua.
De acuerdo con la información, la solicitud se realizó después de que un juez federal emitiera una orden de aprehensión contra Olvera Amezcua por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) es ya visible en las 190 administraciones en todo el mundo, incluyendo México, puntualizaron fuentes de la PGR.
El 6 de enero, la PGR informó que un juez federal giró una orden de aprehensión contra Olvera Amezcua mientras que en diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la disolución y liquidación de Ficrea luego de detectar irregularidades que permitieron disponer de los recursos de forma discrecional y arbitraria.
Olvera Amezcua es señalado por autoridades financieras de ser responsable de un presunto fraude de 2 mil 700 millones de pesos en agravio de 6 mil 800 ahorradores.
La ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) es ya visible en las 190 administraciones en todo el mundo, incluyendo México, puntualizaron fuentes de la PGR.